Cách xác định công ty một ngày

Các công ty được gọi là một ngày được sử dụng rộng rãi trong các kế hoạch lừa đảo liên quan, liên alia, để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Xác định một công ty một ngày khá đơn giản theo các tiêu chí sau.

Hướng dẫn sử dụng

1

Hình thức pháp nhân. Đối với các công ty một ngày, LLCs thường được sử dụng. Đây là hình thức đơn giản nhất của pháp nhân về mặt đăng ký và báo cáo trong quy trình.

2

Đăng ký vốn. Kích thước tối thiểu được thiết lập cho một hình thức pháp nhân nhất định, ví dụ, đối với một LLC là 10 nghìn rúp.

3

Giám đốc điều hành Các nhà lãnh đạo trong các công ty này thường là những người trẻ tuổi, sinh viên hoặc những người có quá khứ phạm tội.

4

Địa chỉ pháp lý Địa chỉ đăng ký hàng loạt được sử dụng, thường thì tổ chức thực sự không được đặt ở bất cứ đâu và không thể liên hệ với đại diện của tổ chức hay lãnh đạo của tổ chức.

5

Tổ chức cán bộ. Bao gồm một nhà lãnh đạo.