Cách kiểm tra một doanh nhân cá nhân

Hoạt động kinh doanh đầy rẫy những cạm bẫy và trách nhiệm tài chính và tài sản lớn. Để đảm bảo bản thân chống lại gian lận, các công ty một ngày, kiểm toán thuế đột ngột và giao dịch bất hợp pháp, cần kiểm tra các nhà thầu, nhà cung cấp và khách hàng để biết rằng doanh nhân thực sự tồn tại và được đăng ký, và sẽ không có rủi ro và khó khăn với nó.

Hướng dẫn sử dụng

1

Trước khi bạn bắt đầu hợp tác kinh doanh với một doanh nhân cá nhân và ký hợp đồng với một khoản tiền hữu hình, hãy hỏi đối tác hoặc người mua tiềm năng về các bản sao tài liệu xác nhận quyền tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đây là OGRNIP, TIN, giấy phép (nếu hoạt động phải tuân theo giấy phép).

Chữ viết tắt OGRNIP là viết tắt của "Số đăng ký nhà nước chính của một doanh nhân cá nhân" và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhà nước của một cá nhân do Cơ quan thuế cấp. Tài liệu có hình ba chiều, hình vẽ bảo vệ, sê-ri và số xác nhận thực tế thực hiện một mục trong Sổ đăng ký nhà nước thống nhất của từng doanh nhân. Giấy chứng nhận có con dấu của cơ quan thuế và chữ ký của người được ủy quyền.

2

qua mạng Chữ viết tắt TIN là viết tắt của "số nhận dạng người nộp thuế". Đây là một tài liệu với mã kỹ thuật số cho kế toán người nộp thuế ở Liên bang Nga.

Để hiểu dịch vụ thuế mà một cá nhân hoặc pháp nhân được đăng ký, hãy xem bốn chữ số đầu tiên của TIN. Đây sẽ là mã của bộ phận Dịch vụ Thuế Liên bang. Bốn số đầu tiên của TIN cho các doanh nhân làm việc trong cùng một lãnh thổ là như nhau.

3

Để biết thêm thông tin đầy đủ, vui lòng lấy trích xuất từ ​​USRIP tại cơ quan thuế. Truy cập vào cơ sở dữ liệu có thể là miễn phí (dữ liệu một phần) hoặc trả phí (dữ liệu đầy đủ), nhưng thông tin này được công khai và chứa một danh sách đầy đủ các cá nhân doanh nhân đã đăng ký tại Liên bang Nga. Thông tin trong USRIP là tên, giới tính, quốc tịch, ngày và nơi sinh, dữ liệu của một tài liệu nhận dạng và địa chỉ cư trú, ngày đăng ký nhà nước của một cá nhân với tư cách là một doanh nhân và thông tin khác.

Nếu thay vì trích xuất bạn đã được cung cấp một tài liệu về việc thiếu thông tin, thì đây là dịp để cảnh giác. Điều này có nghĩa là cá nhân doanh nhân này không tồn tại.

4

Để xác minh một doanh nhân cá nhân, thu thập thông tin từ các nguồn mở. Trên Internet, bạn có thể tìm thấy các đánh giá, khiếu nại hoặc thiếu thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh.

5

Bạn đã kiểm tra tất cả dữ liệu và sẵn sàng ký thỏa thuận với một doanh nhân. Trước khi doanh nhân đặt chữ ký của mình, hãy kiểm tra hộ chiếu của anh ấy. Nếu xác thực thành công, bạn có thể ký vào tài liệu.

xác minh cá nhân doanh nhân