Mavrodi là ai

Mavrodi Sergey Panteleevich là một trong những kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất của Nga, sử dụng kim tự tháp tài chính MMM, chiếm đoạt tiền gửi bất hợp pháp của vài triệu người trị giá hơn ba tỷ rúp.

Sergey được sinh ra ở Moscow vào năm 1955. Trong số các bạn cùng trang lứa từ nhỏ, anh được phân biệt bởi một trí nhớ phi thường, cho thấy khả năng tốt trong vật lý và toán học. Sau giờ học, anh tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Điện tử Moscow.

MMM khét tiếng được thành lập bởi Mavrodi vào năm 1989. Sau đó, nó là một hợp tác xã buôn bán máy tính và thiết bị văn phòng lấy rúp, trong khi những người khác đã làm nó để lấy đô la. Dựa trên hợp tác xã này, một kim tự tháp tài chính đã được tạo ra.

Cổ phiếu MMM lần đầu tiên được bán vào ngày 1 tháng 2 năm 1994. Bản chất của kim tự tháp rất đơn giản: cổ phiếu được bán và mua với giá do Mavrodi đặt ra và không ngừng tăng lên. Chỉ trong sáu tháng, số lượng người gửi tiền đã tăng lên 15 triệu và số tiền huy động được lên tới khoảng một phần ba ngân sách hàng năm của Liên bang Nga. Giá cổ phiếu trong giai đoạn này tăng 127 lần. Doanh thu hàng ngày đạt 50 triệu USD.

Vào ngày 4 tháng 8, Mavrodi đã bị bắt vì trốn thuế, tiếp theo là bắt giữ tài sản trong công ty và đình chỉ hoạt động của nó. Khoản thanh toán cuối cùng trên cổ phiếu MMM là ngày 27 tháng 7.

Sau đó, Mavrodi quản lý để được thả ra bằng cách đăng ký làm phó trong Duma Quốc gia. Đã hứa với những người gửi tiền sẽ trả lại tiền của họ nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Serge Panteleevich dễ dàng được bầu vào Duma Quốc gia và tránh thành công việc truy tố hình sự, nhờ vào quyền miễn trừ của quốc hội. Các văn phòng MMM, sau khi đổi tên thành văn phòng của phó của Mavrodi, cũng nhận được tình trạng miễn trừ.

Tuy nhiên, một năm sau, Mavrodi, theo sáng kiến ​​của văn phòng công tố, đã bị tước một phó ủy nhiệm. Cuộc điều tra chống lại anh ta tiếp tục, nhưng anh ta chỉ bị kết án vào năm 2007. Bản án - 10 nghìn rúp tiền phạt và 4, 5 năm tù, tuy nhiên, anh ta không hoàn toàn phục vụ, và tiền phạt đã bị hủy bỏ.

MMM đã chính thức bị tuyên bố phá sản vào năm 1997. Điều thú vị nhất là khi các khoản thanh toán dừng lại sau ngày 27 tháng 7 năm 1994, các văn phòng MMM vẫn tiếp tục hoạt động. Và quảng cáo truyền thông thường xuyên xuất hiện trước khi kết thúc các điều khoản của hợp đồng quảng cáo. Và trong số các nhà đầu tư lừa đảo, một thị trường chứng khoán MMM thứ cấp đã xuất hiện.

Sau khi Mavrodi bị tước một phó ủy nhiệm và bị đưa vào danh sách truy nã năm 1996, anh ta trốn trong một căn hộ thuê ở Moscow trong hơn 5 năm. Trong thời gian này, ông đã cố gắng tổ chức một kim tự tháp khác - sàn giao dịch chứng khoán ảo thế hệ chứng khoán, được thiết kế cho cư dân của Hoa Kỳ và Tây Âu.

Vào thời điểm kim tự tháp này kết thúc, số nạn nhân chính thức là 275 nghìn người. Con số không chính thức là vài triệu. Số tiền thiệt hại lên tới khoảng 70 triệu đô la.

Năm 2011, Mavrodi, khi nhận được tự do, đã thành lập một kim tự tháp mới - MMM-2011. Không giống như dự án đầu tiên của mình, tại đây, ông công khai tuyên bố rằng MMM-2011 là một kim tự tháp tài chính thực sự và các nhà đầu tư có thể mất tất cả tiền của họ bất cứ lúc nào.

Công cụ tài chính chính của kim tự tháp mới là chứng khoán ảo MAVRO. Những người tham gia trong hệ thống không mua hoặc bán chúng, nhưng "hỗ trợ kết xuất" cho những người tham gia khác hoặc "nhận trợ giúp" từ họ.

Vào tháng 5 năm 2012, các vấn đề về thanh toán đã xuất hiện trong MMM-2011, do đó các hoạt động của MMM-2011 đã chấm dứt vào cuối tháng Năm. Để giải quyết các vấn đề về thanh toán tiền đã được đầu tư bởi những người tham gia, một kim tự tháp mới đã được tạo ra - MMM-2012. Nhưng cô không kéo dài được lâu. Vào tháng 10 năm 2012, MMM-2012 đã bắt đầu các sự cố đầu tiên, vào tháng 12 đã ngừng thanh toán và vào tháng 1 năm 2013, hệ thống đã thực sự bị giải thể.

Điểm đặc biệt của MMM-2011 và MMM-2012 là trên thực tế, họ không phải là pháp nhân hay tổ chức công cộng. Những kim tự tháp này được tổ chức theo nguyên tắc mạng xã hội, Mavrodi ban đầu gọi dự án của mình là kim tự tháp và không hứa hẹn hoàn vốn đầu tư.

Vào tháng 9 năm 2012, Mavrodi thậm chí đã đăng ký đảng chính trị của mình với tên nói là MMM Đảng Cộng, tuy nhiên, đã không được đăng ký với Bộ Tư pháp Liên bang Nga và nhanh chóng bị bãi bỏ.

Mavrodi cũng có một gia đình. Năm 1993, anh kết hôn với Elena Pavlyuchenko người Ukraine, từ cuộc hôn nhân mà họ có một cô con gái Oksana Pavlyuchenko. Năm 2005, giữa một phiên tòa trong vụ án MMM, cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhân danh Oksana Pavlyuchenko, sàn giao dịch chứng khoán thế hệ đã được đăng ký. Cho rằng tại thời điểm đó cô ấy là trẻ vị thành niên, không ai chịu trách nhiệm cho các hoạt động trao đổi.

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Serge Mavrodi đã chết vì một cơn đau tim và được chôn cất vào ngày 31 tháng 3 trong một quan tài kín ở Moscow với chi phí của các nhà đầu tư MMM trước đây.